各位股東：

現(xiàn)將2017年度股東大會有關(guān)事項通知如下：

一、會議時間

2018年4月18日（星期三）下午14:30 ～17:00

二、會議地點：

常州馬哥孛羅酒店二樓騰龍廳（常州市新北區(qū)河海東路88號）

三、會議議題

1、 審議《公司2017年度董事會工作報告》  

2、 審議《公司2017年度監(jiān)事會工作報告》

3、 審議《公司2017年度財務決算報告》

4、 審議《公司2017年度利潤分配方案》

5、 審議《公司2018年度財務預算報告》

6、 討論和研究公司董事會提出的其他議題

四、參會人員

1、截止2018年4月18日登記在冊的公司股東（或其委托代理人）；

2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

五、會議登記辦法

出席會議的股東于2018年4月18日下午14:00 ～ 14:30在常州馬可孛羅酒店二樓騰龍廳辦理參加股東大會登記手續(xù)，異地股東可采取信函或傳真登記。

自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證和持股憑證；委托代理人出席會議的，應出示本人身份證、代理委托書和持股憑證。

法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證，并同時出具法人股東單位營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證。

六、其他事項

1、與會者交通、食宿自理。

2、公司聯(lián)系地址：常州市延陵西路102號。

會務咨詢：陳先生  0519-86604805

傳真：0519-86604810

郵編：213003

上藥集團常州藥業(yè)股份有限公司

2018年4月3日